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五洲矿业公司召开第六次股东大会及二届一次董事会、监事会

来源:五洲矿业   2014/06/18   作者:新闻管理员   人气:5570

6月6日上午,陕西五洲矿业股份有限公司第六次股东大会(2013年年会)暨二届一次董事会、监事会在西安召开。公司各股东代表、董事、监事出席了会议,公司经营班子和主要部室及聘请的财务顾问、法律顾问等有关人员列席会议。

集团公司副总经理、五洲公司董事长李炜首先主持召开了第六次股东大会(2013年年会)第一次会议,会上各股东代表审议通过了对第一届董事会和第一届监事会进行换届选举的议案,选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。紧接着,李炜董事长又主持召开二届一次董事会,会上新当选的董事们选举产生了公司第二届董事会董事长、副董事长,选举决定了由新当选董事长李炜提名的公司总经理和董事会秘书人选,选举决定了由新当选总经理艾军提名的公司副总经理及总会计师人选,对公司的法人治理结构进行了调整;另外各董事还审议通过了总经理艾军代表公司作的《坚定信心、破解难题,努力开创各项工作新局面》工作报告和《2013年固定资产投资完成情况报告及2014年投资计划》,审议批准了总会计师贾增运代表公司作的《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》,审议通过了李炜董事长作的《第一届董事会工作回顾暨第二届董事会工作计划》。

二届一次董事会后,集团公司资产财务部主任、五洲公司监事会主席申占鑫主持召开了二届一次监事会,会上监事们选举产生了公司第二届监事会主席,审议通过了申占鑫主席作的《第一届监事会工作报告》。最后,李炜董事长主持召开了第六次股东大会(2013年年会)第二次会议,各股东代表逐项审议通过、批准了会议所作的生产经营、固定资产、财务预决算、董事会工作和监事会工作等五项报告。

李炜董事长最后对会议进行了总结,并代表集团公司做了重要讲话。李董事长首先对五洲公司取得的成绩给予了充分肯定,对公司拥有的优势和良好的发展前景做了分析、阐述;其次他希望各位股东能对五洲公司的发展继续予以支持,希望公司经营班子能在第二届董事会的领导下,以此次会议为契机,团结协作,发扬打破常规的创新精神和艰苦创业的拼搏精神,认真做好生产经营、科技创新、安全环保、对标管理等工作,促使企业更好、更快地发展,早日为股东创造利益,为集团公司实现“千亿有色”的目标做出贡献。